أعمالدولي

يصدر المنظمون الكنديون مذكرة إرشادية لمنصات مشتقات التشفير

- إعلان-

يصدر المنظمون الكنديون مذكرة إرشادية لمنصات مشتقات التشفير
باختصار

  • أصدر المنظمون الماليون في كندا إشعارًا توجيهيًا جديدًا لمنصات تداول المشتقات المشفرة.
  • يأتي هذا في أعقاب الأخبار التي تفيد بإضافة العملات المشفرة إلى قائمة متطلبات "اعرف عميلك" لشركات خدمات الأموال.

أصدر مسؤولو الأوراق المالية الكنديون (CSA) ومنظمة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية (IIROC) أمس إشعارًا يحدد الخطوات التي يتعين على منصات تداول الأصول المشفرة المحلية (CTPs) اتخاذها من أجل الامتثال للوائح الدولة.

أوضح أندرو كريغلر ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ IIROC: "يوفر إطار العمل هذا إرشادات حول كيفية تصميم المتطلبات التنظيمية لأعمال المنصة ، دون المساس بحماية المستثمرين أو نزاهة السوق".

وفقًا للإعلان ، يهدف الإشعار بشكل أساسي إلى منصات التداول التي تتعامل في الأوراق المالية والمشتقات القائمة على التشفير وكذلك الحقوق التعاقدية أو المطالبات بالأصول الرقمية مثل Bitcoin أو Ethereum.

اقرأ أيضا: شركة الطيران الكندية طيران كندا تعلق أكثر من 800 موظف غير محصنين - ANI

بدلاً من إنشاء قواعد إضافية خاصة ببرامج التحويلات النقدية ، اختار المنظمون توجيهات أوسع من شأنها أن تسمح لمثل هذه المنصات بالاندماج في الإطار التنظيمي القائم بالفعل في كندا. على هذا النحو ، يُنصح مشغلو CTP بالتواصل مع منظمي الأوراق المالية المحليين "لمناقشة عملية التسجيل ومعالجة المتطلبات المعمول بها" بحلول 19 أبريل.

بصرف النظر عن أن تصبح أعضاءً كاملين في IIROC لأغراض الامتثال ، عرض المنظمون أيضًا برامج التحويلات النقدية خيارًا "مرنًا" للتقدم بطلب التسجيل المؤقت.

قال لويس موريسيت ، رئيس CSA والمدير التنفيذي لمنظم الأوراق المالية في كيبيك Autorité des marchés Financiers "الإرشادات الواردة في إشعارنا بالتفصيل الخطوات التي يتعين على مشغلي المنصات اتخاذها للامتثال لتشريعات الأوراق المالية أثناء استعدادهم للاندماج الكامل في الهيكل التنظيمي الكندي".

في وثيقتهم المكونة من 56 صفحة ، سلط المنظمون الضوء أيضًا على المخاطر الرئيسية المرتبطة عادةً بمنصات تداول العملات المشفرة وأشاروا إلى "المجالات التي قد يتم فيها تصميم المتطلبات". كما شددوا على أن برامج التحويلات النقدية الأجنبية التي تخدم العملاء الكنديين لا تُعفى من الامتثال للقواعد المحلية.

"نذكر جميع برامج التحويلات النقدية التي تتعامل مع الكنديين ، بما في ذلك برامج التحويلات النقدية الأجنبية ، بأنه من المتوقع أن يمتثلوا لتشريعات الأوراق المالية الكندية. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى قيام أعضاء وكالة الفضاء الكندية بمتابعة إجراءات الإنفاذ ".

والجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب الموافقة على ثلاث صناديق استثمار متداولة من Bitcoin في كندا.

متطلبات اعرف عميلك أكثر صرامة
وفي الوقت نفسه ، قام مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) بتحديث قواعد إعداد التقارير الخاصة بشركات خدمات الأموال المحلية والأجنبية (MSBs) الأسبوع الماضي ، مضيفًا معاملات العملة المشفرة إلى قائمة اعرف عميلك (KYC) المتطلبات.

وفقًا للنسخة المحدثة ، يجب أن تتحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة من هوية الأشخاص أو الكيانات التي قامت بإجراء "معاملات كبيرة بالعملة الافتراضية (VC)" بقيمة 10,000 دولار كندي (حوالي 7,940 دولارًا أمريكيًا) أو أكثر في غضون يوم واحد.

وأوضح FINTRAC: "يشمل هذا الموقف الذي يُعتبر أنك قد تلقيت فيه عملة افتراضية لأنك فوضت شخصًا أو كيانًا آخر لتلقيها نيابة عنك".

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على MSBs التحقق من هوية كل شخص يريد شراء أو بيع أو تبادل 1,000 دولار كندي (794 دولارًا أمريكيًا) أو أكثر في العملات المشفرة واتخاذ "إجراءات معقولة" لتحديد أي "معاملات مشبوهة" ، بغض النظر عن المبلغ.

ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يونيو.

تابعونا على Instagram (uniquenewsonline) والفيسبوك (uniquenewswebsite) للحصول على تحديثات إخبارية منتظمة مجانًا

مقالات ذات صلة